Affaire Balkany : ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale

Le Monde.fr | <time datetime="2013-12-10T19:29:58+01:00" itemprop="datePublished">10.12.2013 à 19h29</time> • Mis à jour le <time datetime="2013-12-10T21:27:24+01:00" itemprop="dateModified">10.12.2013 à 21h27</time>

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 Le parquet de Paris a ouvert, selon nos informations, le 6 décembre, une information judiciaire contre X pour blanchiment de fraude fiscale dans le cadre de l'affaire Balkany.

Cette procédure, qui fait suite à une enquête préliminaire conduite par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), vise directement le couple Balkany, suspecté d'avoir dissimulé, depuis de longues années, une partie de ses avoirs au fisc. Le juge Renaud Van Ruymbeke a été désigné pour mener cette enquête.

« UN PALAIS À MARRAKECH »

L'enquête de l'OCLCIFF avait été lancée, le 6 novembre, suite aux déclarations faites par l'ancien conseiller général (RPR) des Hauts-de-Seine, Didier Schuller, aux juges Renaud Van Ruymbeke et Roger Le Loire en marge du volet financier de l'affaire de Karachi.

M. Schuller accusait M. Balkany – son ancien ami, avec qui il est désormais brouillé – de s'être enrichi de manière illicite en marge des importants marchés publics conclus dans les années 1980 et 1990 par l'office HLM des Hauts-de-Seine, dont les deux hommes furent les dirigeants. Les malversations à l'OPDHLM avaient entraîné la condamnation de M. Schuller, en 2007, à trois ans de prison, tandis que M. Balkany avait bénéficié d'un non-lieu au terme de l'instruction.

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Amer, M. Schuller avait confié aux juges : « Je n'ai aucun patrimoine. Par contre M. Balkany, comme semblent le confirmer les documents que je vous ai remis en copie et qui étaient à la disposition de la justice, aurait à sa disposition un palais à Marrakech, une résidence de luxe à Saint-Martin, et l'usufruit du Moulin de Giverny ».

Sur la base du témoignage de M. Schuller, et des documents fournis par lui, les enquêteurs de l'OCLCIFF se sont penchés sur le train de vie des Balkany, afin de vérifier s'il était en adéquation avec les revenus déclarés par le député. Leur enquête a permis d'établir qu'il y avait une différence notable entre les dépenses du couple et ses déclarations fiscales. 

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