HSBC : ouverture d'une enquête sur le démarchage des clients français

Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une information judiciaire contre X pour savoir dans quelles conditions des dizaines de contribuables français ont pu ouvrir des comptes HSBC à Genève. Il s'agit notamment de voir s'il a eu du démarchage bancaire illicite.

D'après son avocat, Hervé Falciani pourrait être entendu comme témoin dans cette enquête © Maxppp

C'est un énième épisode de l'affaire de la "liste Falciani", du nom de cet ancien employé de HSBC à Genève qui a dévoilé en 2009 des milliers d'informations sur des comptes occultes en Suisse. Après avoir engagé des poursuites contre une soixantaine de présumés fraudeurs, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur le recrutement de ces clients par la banque.

L'information judiciaire est ouverte pour "démarchage bancaire ou financier illicite, complicité de ce délit, blanchiment en bande organisée de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite, blanchiment de fraude discale en bande organisée".

Le "shadow banking" à la loupe

Les enquêteurs devraient notamment se pencher sur les dizaines de comptes ouverts par des employés d'HSBC Patrimoine. "S'agissait-il de comptes pour tiers ?", s'interrogeait le procureur Eric de Montgolfier, un temps en charge de l'enquête, lors de son audition devant une commission d'enquête parlementaire sur la fraude fiscale. Plus largement, il s'agit de se pencher sur le "shadow banking", soit l'ensemble des techniques qui permettent de masquer l'ouverture d'un compte à l'étranger.

 

"C'est un pas important qui va jeter une lumière indispensable sur une face cachée de HSBC et sur les manipulations qui ont eu lieu", se réjouit William Bourdon, l'un des avocats d'Hervé Falciani. L'ex-employé est lui-même sous le coup de poursuites en Suisse pour violation du secret bancaire. Il est actuellement réfugié en Espagne où le ministère public s'oppose à son extradition.